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富祥药业:上海荣正投资咨询股份有限公司关于江西富祥药业股份有

发布日期:2021-07-21 01:41   来源:未知   阅读:

  (三)本次员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 ...... 8

  (四)本次员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核............... 10

  (六)员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置............... 18

  (一)对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 ......... 21

  (二)对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见............... 23

  (三)实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 .... 24

  本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由四舍五

  大遗漏或误导性陈述,并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任;

  准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、

  公司中层管理人员及核心员工,总人数不超过439人。具体参加人数根据员工实

  本次员工持股计划的资金总额不超过34,793,064元,以“份”作为认购单位,每

  份份额为1.00元,持股计划的份额上限为34,793,064份。任一持有人所持有本次

  参加本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员合计出资4,140,000元,

  占员工持股计划总份额的比例为11.90%;其他符合条件的员工认购总金额不超过

  30,653,064元,占员工持股计划总份额的比例为88.10%。具体金额根据实际出资

  公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意

  见》等相关法律法规、《公司章程》以及《本次员工持股计划(草案)》出具法律

  本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过5,798,844股,占目前公司股本

  总额的1.05%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要求及

  不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的

  市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份)。

  公司于2018年11月10日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于

  且不超过人民币2亿元(含),回购股份价格不高于人民币20元/股(含),回购

  股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于

  2018年11月10日披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-098),

  并于2018年12月7日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-105)。

  公司于2018年12月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:

  2018-112)。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上

  间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,并于2019年

  11月27日披露了《关于回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2019-138)

  根据2019年11月27日公司披露的《关于回购实施结果暨股份变动公告》,截

  至2019年11月26日,公司本次回购股份期限已届满。公司通过集中竞价交易方式

  回购股份5,798,844股,占公司当时总股本的2.14%,最高成交价为19.22元/股,最

  低成交价为15.92元/股,支付的总金额为100,002,352.10元(含交易费用)。公司

  于2020年2月4日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更回购公司股

  份用途的议案》,公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“不超过50%用于

  公司股份,受让价格为6元/股,为员工持股计划草案公布前1个交易日公司股票

  购买公司回购股份的价格为6元/股,兼顾激励效果和上市公司股东利益,具有合

  出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以

  人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可

  的,应对照《披露指引第4号》第九条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况,

  票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后

  买价格存在部分折价,因此锁定12个月后分三期解锁,解锁比例分别为30%、30%、

  40%。公司认为,在依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励员工的同

  时,对员工产生相应的约束,从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益,

  且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、蓝月亮论坛56568,24

  个月、36个月后,分别依据2021年度、2022年、2023年度各业绩考核结果分三期

  注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并

  会议的持有人所持超过50%份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3

  所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续

  会议的授权,决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,

  与对象共计不超过439人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。以上符合

  出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,

  时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,

  7、本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过5,798,844股,占目前公司

  股本总额的1.05%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要

  不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的

  市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份)。

  员工持股计划的存续期。《员工持股计划(草案)》对持有人会议的审议事项、表

  公司前身景德镇市富祥医药化工有限公司,成立于2002年3月20日。2012

  年8月29日,经江西省景德镇市工商行政管理局核准,以2012年2月29日经审计

  股余额74,368,414.15元计入资本公积,景德镇市富祥药业有限公司整体变更设

  立为股份有限公司。2015年6月24日经中国证券监督管理委员会核准,于2015

  年12月22日在深圳证券交易所创业板上市。简称为“富祥股份”,0422香港金手指图库,股票代码为

  “300497”,2020年4月13日,经深圳证券交易所核准,公司证券简称发生变更,

  2、本次员工持股计划的存续期为48个月,所获标的股票的锁定期为12个月,

  体现了计划的长期性。本次员工持股计划的对象涵盖公司董事(不含独立董事)、